FATF Readiness Check™
Una autoevaluación rápida que genera un puntaje general de preparación, un mapa de calor visual y un resumen ejecutivo: la primera fotografía honesta de su situación.
Iniciar el FATF Readiness Check gratuitoPreparación FATF y madurez de cumplimiento
Sepa exactamente qué tan preparada está su institución frente al FATF.
La Fathom Compliance Intelligence Platform ofrece a las instituciones reguladas una forma estructurada y medible de evaluar la madurez ALD/CFT/CPF, cerrar brechas regulatorias y priorizar qué corregir primero, sin depender de suposiciones.
La brecha que cerramos
Tiene políticas. ¿Tiene prueba de su madurez?
La mayoría de las instituciones puede mostrar políticas y procedimientos ALD. Muy pocas pueden responder objetivamente a las preguntas que su directorio, su regulador o un comprador eventualmente harán:
- ¿Qué tan madura es realmente nuestra estructura ALD?
- ¿Estamos alineados con las Recomendaciones del FATF?
- ¿Cuáles son nuestras debilidades de mayor riesgo?
- ¿Qué deberíamos corregir primero, y por qué?
- ¿Cómo nos comparamos con instituciones similares?
El software de cumplimiento tradicional se centra en controles operativos: monitoreo de transacciones, filtrado de sanciones, procesos KYC. Esta plataforma se centra en algo distinto: la preparación organizacional y la madurez de cumplimiento.
Cómo funciona
Tres formas de trabajar con la plataforma
FATF Diagnostic Assessment™
Una evaluación más profunda y estructurada, mapeada a las Recomendaciones del FATF, que produce un puntaje de madurez completo, análisis de brechas, mapas de riesgo y una hoja de ruta de remediación priorizada, entregada en un informe PDF ejecutivo.
Fathom Advisory Services™
Servicios a medida: evaluaciones de riesgo a nivel empresarial, desarrollo del marco ALD/CFT/CPF, preparación para la Travel Rule, revisiones independientes, desarrollo de políticas, capacitación y apoyo a la remediación.
Para quién
Diseñado primero para bancos y proveedores de servicios de activos virtuales
La plataforma se lanza para instituciones financieras reguladas con la mayor exposición al FATF, con una expansión prevista hacia proveedores de servicios de pago, empresas de servicios monetarios, entidades de dinero electrónico, fintechs, firmas de valores y aseguradoras.
Jurisdicciones prioritarias de lanzamiento
EAU
Reino Unido
Singapur
Hong Kong
Canadá
Su recorrido en la plataforma
De un puntaje gratuito a un plan de remediación con recursos
- 1
Evaluar
Realice el FATF Readiness Check gratuito y obtenga un puntaje instantáneo con un mapa de calor visual.
- 2
Diagnosticar
Profundice con el Diagnostic Assessment de pago para un análisis de brechas completo mapeado al FATF.
- 3
Priorizar
Reciba una hoja de ruta de remediación priorizada y un informe PDF listo para el directorio.
- 4
Remediar
Incorpore Fathom Advisory Services para el desarrollo práctico del marco y revisiones independientes.
Seguridad y cumplimiento
Una plataforma construida como la construiría un oficial de cumplimiento
Alojado en Francia
Los datos de la aplicación se alojan exclusivamente en infraestructura francesa.
Cifrado TLS 1.3
Todo el tráfico está cifrado de extremo a extremo, con HSTS activado.
Conforme al RGPD
Recolección mínima de datos, finalidades declaradas y derechos garantizados.
Fortalecimiento alineado con ANSSI
La configuración del servidor y de la aplicación sigue la guía de higiene informática de la ANSSI.
Contáctenos
¿Listo para saber en qué punto se encuentra?
Cuéntenos sobre su institución y le responderemos dentro de un día hábil, sin presión comercial, solo una respuesta honesta sobre la idoneidad.